证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

6、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过59,500.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目:

单位:万元

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

7、滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东利益,由本公司新老股东共同享有本次非公开发行前的滚存未分配利润。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

8、上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

9、决议有效期

本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

此议案所有事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会逐项审议。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案

公司董事会结合实际情况制定了《武汉市汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站()。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

此议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站()上发布的《武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2019-035)。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

此议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、关于批准本次非公开发行有关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案

为确保公司本次非公开发行项目所涉及资产购买的顺利开展,公司特聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金拟购买的武汉客厅中国文化博览中心(以下简称“标的资产”)出具众环审字(2019)013102号《审计报告》、众环阅字(2019)010009号备考《审阅报告》。公司特聘请湖北众联资产评估有限公司有限责任公司以2019年3月31日为评估基准日,对标的资产出具了众联评报字(2019)第1152号《资产评估报告》。

上述《审计报告》、《审阅报告》及《资产评估报告》详见上海证券交易所网站()。

本议案涉及关联交易,关联监事崔锦锋应回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

此议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

六、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

为确保本次发行募集资金投资项目所涉及资产购买的顺利开展,以及交易价格的合理、公允,公司聘请湖北众联资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日,对标的资产出具了众联评报字(2019)第1152号《资产评估报告》。现公司就本次发行前述评估事宜作如下说明:

1、本次非公开发行的评估机构湖北众联资产评估有限公司具有证券业务资格。除业务关系外,湖北众联资产评估有限公司及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。

2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、本次评估目的是为公司利用募集资金购买资产提供合理的作价依据,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合目标公司实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确;评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。

4、评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合目标公司实际情况,评估依据及评估结论合理。

5、本次非公开发行以评估机构的最终资产评估结果为基础确定交易价格,交易标的评估定价公允。

下一篇:没有了